Rezultatele căutării pentru "diaconescu acuzat si de spalare de bani" (1360)

diaconescu acuzat si de spalare de bani

Increngaturile hunedorene ale miliardarului Barcina

Miercuri, 11 Ianuarie 2012, ora 09:47 Actualitate

Miliardarul de etnie roma Dan Barcina a fost retinut de procurori pentru marturie mincinoasa. Barcina are puternice radacini in Valea Jiului unde a facut multe afaceri profitabile cu statul.Dan [...]

Cine este generalul capturat de DIICOT la Iasi

Marţi, 13 Decembrie 2011, ora 04:05 Business

Valeriu Gaichuk, moldoveano-ucraineanul arestat la Iasi pentru transferuri financiare neautorizate, a mai avut antecedente penale in Romania, imediat dupa 1990, cand a fost acuzat de o inselaciune de [...]

Un politist care a informat persoane cercetate cu privire la ancheta a vrut sa fuga din tara

Marţi, 13 Decembrie 2011, ora 10:25 Societate

Subcomisarul Adrian Dogarel, in varsta de 33 de ani, a primit duminca mandat de arestare preventiva pentru 29 de zile. Barbatul a fost prins pe AeroportulOtopeni in timp ce incerca sa fuga din tara. [...]

Viorel Hrebenciuc si Robert Negoita, cercetati de DNA pentru spalare de bani

Vineri, 13 Ianuarie 2012, ora 01:15 Politică

Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc este cercetat de DNA, intr-un dosar disjuns din cel privind finantarea campaniei electorale a lui Mircea Geoana. Hrebenciuc si colegul sau de partid, Robert Negoita, [...]

Viorel Hrebenciuc este cercetat pentru spalare de bani

Vineri, 13 Ianuarie 2012, ora 07:27 Actualitate

Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc este cercetat de procurorii DNA sub acuzatia de spalare de bani in dosarul patronului de la InterAgro, Ioan Nicolae. De asemenea, mai sunt cercetati omul de afaceri [...]

Sebastian Ghita, Viorel Hrebenciuc si Robert Negoita, cercetati penal. Vezi ce acuzatii li se aduc

Joi, 12 Ianuarie 2012, ora 16:05 Actualitate

Viorel Hrebenciuc este cercetat penal pentru spalare de bani. Dosarul in care Hrebenciuc este cercetat s-a disjuns din cel referitor la finantarea campaniei electorale a lui Mircea Geoana. Alaturi de [...]

Ioan Niculae si Bunea Stancu, trimisi in judecata in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009

Joi, 12 Ianuarie 2012, ora 06:05 Actualitate

Procurorii anticoruptie i-au trimis miercuri in judecata pe presedintele Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu, si pe omul de afaceri Ioan Niculae in dosarul privind finantarea campaniei [...]

Catalin Chelu, concediat de la bursa

Sâmbătă, 14 Ianuarie 2012, ora 13:06 Economie

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a retras autorizatia de functionare a firmei de brokeraj City Invest Galati, detinuta de omul de afaceri Catalin Chelu, dupa ce a constatat mai multe incalcari [...]

Opulenta si in arest. Cel mai bogat rom din Targu-Jiu nu a lasat haina de blana nici dupa ce a fost luat pe sus de mascati

Miercuri, 11 Ianuarie 2012, ora 06:11 Actualitate

Cel mai bogat rom din Targu-Jiu a ajuns din palat in celula. Citat initial ca martor intr-un dosar de santaj si spalare de bani, a schimbat rolul cu cel de invinuit. Procurii il acuza de marturie [...]

Bercea Mondial, judecat și pentru evaziune fiscala

Joi, 26 Ianuarie 2012, ora 01:12 Actualitate

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost judecat la termenul de marti in dosarul de evaziune fiscala unde i s-a aprobat disjungerea fata de ceilalti doi inculpati, Marin Simion si Ioana Anghel. In [...]