Auditul comandat de autorităţile locale la Poli Timişoara a scos la iveală lucruri incredibile, a anunţat Adrian Orza, vicepreşedintele CJ Timiş. Din acest motiv, negocierile dintre Marian [...]

Miliardarul de etnie roma Dan Barcina a fost retinut de procurori pentru marturie mincinoasa. Barcina are puternice radacini in Valea Jiului unde a facut multe afaceri profitabile cu statul.Dan [...]

Valeriu Gaichuk, moldoveano-ucraineanul arestat la Iasi pentru transferuri financiare neautorizate, a mai avut antecedente penale in Romania, imediat dupa 1990, cand a fost acuzat de o inselaciune de [...]

Subcomisarul Adrian Dogarel, in varsta de 33 de ani, a primit duminca mandat de arestare preventiva pentru 29 de zile. Barbatul a fost prins pe AeroportulOtopeni in timp ce incerca sa fuga din tara. [...]

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție(DNA) l-au trimis in judecata pe Marcel Straut, fostul patron al agentiei de publicitate BIGGER, acuzandu-l de spalare de bani, in forma [...]

Kim Dotcom fusese arestat preventiv pe 20 ianuarie de poliţiştii din Noua Zeelandă, fiind acuzat de justiţia americană de încălcarea legilor privind drepturile de autor şi de spălare de bani. [...]

Omul de afaceri argesean Catalin Spataru si liderii grupului infractional acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, [...]

Omul de afaceri argesean Catalin Spataru s-a predat procurorilor DIICOT Mehedinti, conform Antena 3. Spataru este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani.Potrivit anchetatorilor, omul de [...]

Omul de afaceri Doru Serban, zis Habitu, a fost retinut ieri dupa-amiaza, fiind acuzat de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, santaj si spalare de bani, sumele vehiculate in dosar depasind [...]

Foto: Mediafax // Tibi Bologh Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat, marti, la doi ani de inchisoare cu executare, de magistratii Tribunalului Olt, in dosarul in care acesta este acuzat [...]